2022年3月3日，在第九个世界野生动植物日到来之际，由英国严重有组织犯罪局、阿联酋政府、TRAFFIC International等机构共同开发的“应对非法野生动植物贸易反洗钱工具包”正式发布上线，旨在支持各国政府和金融机构提高对非法野生动植物贸易的意识，并帮助他们识别并减少与非法野生动植物贸易相关的可疑交易。

非法野生动植物贸易（IWT）是仅次于毒品、贩卖人口和假冒产品的第四大有组织犯罪，每年非法收益高达230亿美元。其中金融犯罪是其核心。走私野生动植物不仅会引发物种灭绝危机，还破坏了生态系统的稳定性，甚至会滋生、助长腐败，损害当地社区生计。据TRAFFIC统计，仅在2021年，就至少有23.5吨穿山甲及其身体部分被非法贩运。

非法野生动植物贸易已然不分国界 。犯罪团伙长期利用金融管理系统中的漏洞，采取低风险高收益的运作模式。显然，金融部门是可以在打击这类犯罪活动方面发挥关键作用的。通过加强公私伙伴关系、信息共享以及国际合作，有效发现并解决对经济和环境产生不利影响的非法资金流动。

该工具包清晰地阐述非法野生动植物贸易与严重有组织犯罪活动间的联系，并覆盖更广泛的利益相关方，现有中文、英文和阿拉伯语三种语言版本。可访问链接：https://themisservices.co.uk/iwt， 免费使用工具包，也可以观看视频了解更多信息：

白瑞明 中国银行业协会 前副秘书长

“在过去数十年，各国并没有针对这一犯罪领域建立强有力的法律框架追查野生动植物非法贸易的资金。联合国大会第73/343号决议呼吁所有成员国“在必要和适当时修订国家立法，将与野生动植物非法贸易有关的罪行视为洗钱的上游犯罪“。2020年6月FATF发布了《洗钱和非法野生动物贸易》报告，该报告要求各国应确定和评估本国与非法野生动植物贸易有关的洗钱风险，确保国家法律和执法机构追查野生动植物非法贸易的资金，加强国际合作、共同打击野生动植物非法贸易。”

李娜  公认反洗钱师协会（ACAMS）大中华区 反洗钱合规策略总监

“通过复杂的金融犯罪，如洗钱、逃税、欺诈、腐败以及利用空壳公司和幌子公司，大量的跨国非法野生动植物贸易活动成为可能。为了方便这些交易以及获取和转移非法收益，野生动植物走私人员经常利用金融机构的漏洞，增加金融体系的风险。非法野生动植物贸易也会共存与其他严重的有组织犯罪，包括走私毒品、贩运人口和武器等。我呼吁，所有的金融机构，将预防和打击非法野生动植物贸易纳入反金融犯罪风险管理框架，设计相关监测指标，建立相关控制措施。”

徐玲，TRAFFIC中国首席代表 “由于此类营利性犯罪活动存在，我们正在目睹全球生物多样性的急剧丧失，因此若想有效解决这个问题需要有针对性地加强在金融领域的努力。该工具包将帮助金融机构和相关政府部门快速有效甄别信息，锁定并处理与野生动植物走私有关的资金流动，从而遏制犯罪团伙继续开展此类犯罪活动的可能性。TRAFFIC将携手ACAMS中国办公室以及其他伙伴合作，通过培训和研讨等多种方式推广该工具包的使用，帮助金融机构完善预防野生动植物犯罪和相关洗钱风险措施的不足。”