TRAFFIC和WWF于今日共同发布了名为《野生动植物资金追踪（Wildlife Money Trails）》的新报告，旨在帮助执法部门和金融机构发现与欧盟野生动物与木材走私有关的金融犯罪。该报告共囊括16个案例研究，涉案的非法收益金额高达1800万欧元。
在打击野生动植物走私中，若不充分利用金融调查手段，很可能导致非法活动规模持续扩大
野生动物与木材贩运往往涉及跨国有组织犯罪网络，每年产生数十亿美元的巨额非法收益。尽管这种违法犯罪活动相当严重，但与之有关联的金融调查和资产追回等手段在欧盟一直未得到充分利用，对野生动植物走私的调查和起诉仍以非法猎捕或走私的指控为主。因此，这些犯罪分子不会因其犯下的金融罪行而受到惩处，他们从事犯罪活动的非法受益与资产仍掌控在其手中，使他们能进一步投资于非法业务。
“大多数参与野生动植物走私的犯罪分子最优先考虑的正是那些非法收益。在高额利润的推动下，他们的非法业务得以保持并不断扩大。如果不将他们的犯罪动机中的核心纳入执法行动的重点，我们很难彻底消除非法野生动植物贸易，”TRAFFIC和WWF野生动植物走私项目高级经理Emilie Van der Henst表示。
“溯源资金流”的策略不仅有助于识别犯罪网络中占主导地位的高层级首脑，还能更精准地评估犯罪活动产生的非法资金数额，这也是执行资产追回的基础。查没犯罪分子的资产是削弱高额利润的走私犯罪活动以及防止犯罪规模进一步扩大的一大关键。
金融机构对野生动植物犯罪的认识差异，也可能导致可疑的金融交易漏网
《野生动植物资金追踪（Wildlife Money Trails）》报告突出了银行等金融机构如何被犯罪分子利用，并可能从中进行洗钱、欺诈乃至助长有组织犯罪活动。
现有的欧盟反洗钱法规对金融机构提出了法律要求，需验证客户的有效身份，建立基于风险控管的机制，并监测交易中可能存在疑似洗钱的可疑行为或异常情况。如果出现可疑行为，银行有义务与相关国家执法机构的反洗钱金融情报中心（FIU）分享观察到的可疑交易报告。据我们了解，FIU鲜少收到与野生动植物走私有关的可疑交易报告分享。
“欧洲大多数银行对野生动植物走私的认识似乎仍不够全面，也很少有关于如何接触这类犯罪活动的参考信息，这通常被认为是一个非优先级关注事项。我们希望这份报告能为金融部门提供更多支持，协助欧洲执法部门更深入开展‘溯源资金流’的相关调查工作，” TRAFFIC和WWF野生动植物走私项目高级经理Emilie Van der Henst补充说。
该报告共囊括16个案例研究，其中13个案例归纳了犯罪活动收益数额的估计，总额达1800万欧元。报告内不仅收录了来自比利时、匈牙利、荷兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙和瑞典的执法案例，还包括欧洲刑警组织的案例，涉及各种木材、鸟类、爬行动物、蜘蛛、哺乳动物和鱼类物种。通过对案例进行分析，报告为执法调查人员如何应用“溯源资金流”的策略提供了一系列的实用方法。
在2022年11月启动的欧盟打击野生动植物走私行动计划中，欧盟委员会呼吁在对有组织犯罪网络的调查和资产追回程序中系统性地启动金融调查。欧盟资助的UNITE项目也发布了该报告，以激励执法机构在打击野生动物与木材走私活动时进一步利用金融调查，以查没犯罪资产并指控金融犯罪。此外，也能够提高设在欧洲的金融机构的领导层加强对野生动植物走私有关洗钱风险的关注。
备注：
该报告由欧盟内部安全基金——警察资助。本新闻稿的内容仅代表作者的观点，完全由作者本人负责。欧盟委员会对所用信息的使用不承担任何责任。
