食蟹猴被评估为“濒危”物种，但研究显示，对它们的高需求俨然构成了相关非法贸易的重大挑战之一。最近发生在美国的多件起诉案件，揭露了国际灵长类动物贸易存在洗钱的风险，影响了相关科研、人畜共患疾病传播风险以及濒危物种的生存。这份报告概述了可供金融机构识别与野生动植物犯罪相关的腐败行为的警示信号。
新冠疫情（COVID-19）的暴发激增了生物医学研究对食蟹猴的需求，这对该物种的保护构成了威胁。尽管有来自圈养繁殖方的佐证，但东南亚地区的食蟹猴野生种群仍因缺乏监管的贸易而遭受盗猎和非法交易的严重威胁。非法将野外捕获的动物非法“洗白”并纳入贸易链，不仅损害了科研诚信，还可能引发未知的人畜共患疾病传播。
由于用于临床试验的灵长类动物短缺，灵长类动物贸易正面临日益严重的犯罪活动威胁。犯罪分子可能通过贿赂手段获得《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）许可证。这份报告为金融机构在识别与野生动植物犯罪相关的行贿腐败方面提出了五项建议：
审查支付和政治捐赠：CITES官员虽然并非普遍涉嫌腐败，但作为高利润贸易贸易的守门人，他们面临特定的腐败风险。
质疑整数支付：尽管这是一个相较陈旧的反洗钱（AML）建议，但正如这份报告中的案例所示，背后的相关性依然存在！
监控现金使用情况，与其他具有相似特征和规模的企业进行比较。
蓬勃发展的进出口与物流公司：包括进出口、物流和旅行社在内的国际贸易公司，可能会卷入野生动植物走私活动。这些公司可能无意或有意地运输动物及其制品或身体部分，并可能作为洗钱非法收益的掩护公司。
涉及野生动物护理或设备的交易：野生动物走私分子会进行围栏、设备和兽医服务等相关交易。与医疗或药物研究相关的交易可能表明动物是为这些目的而被走私的。
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